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“山寨币”圈钱背后:依托“金融创新”实施网络传销

2017-11-30 13:19   来源:未知   

色妞:乔微这样放肆

    据中国之声《新闻纵横》报道,互联网催生了许多新经济形态,也滋生了不少新型骗局。近来,各种“山寨币”不断涌现,打着互联网金融创新的幌子,却做着违法乱纪的勾当,以虚拟货币骗取消费者的真金白银。“山寨币”疯狂圈钱的背后,有哪些手段需要警惕?

 

    “山寨币”疯狂圈钱 投资者血本无归

    今年9月,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止。比特币首当其冲,其相关人民币交易业务也陆续被关停。不过,虚拟货币市场不仅仅只有比特币一种,还有不少披着虚拟货币外衣,却不具备任何价值的“山寨币”。这些“山寨币”对外宣称,传统虚拟货币已经衰落,自己正好迎来空前的发展机遇。

    “起步只有五毛钱,我们最早进来,能够达到一两百,即使达到100块钱一个,也能翻200倍。”说这话的是从事造富神话“亚欧币”的犯罪嫌疑人葛某。“亚欧币”号称以创新打造中国虚拟数字货币第一品牌。然而,投资的梦想只是幻影,只涨不跌原来是工作人员敲敲键盘就能实现的。“亚欧币”忽悠了4万多人上当,卷走投资者40亿元,让人血本无归。

    与此同时,不法分子还将目光对准收藏爱好者。他们号称发现金融市场新动向,私下运作邮票、钱币,甚至是电话卡交易。来自上海的赵女士通过互联网购买了所谓的邮票界“创新产品”,她说:“差不多一个月百分之七十左右,但是声称后面会增加门槛,所以越早加入,收益会越高,于是当时我们就进去了。”

    不过,对一个月上涨70%抱有美好期待的她,等来的却是不断投钱的无底洞。一位自称是类似交易中心会员单位的工作人员,透露了自己是如何获取客户盈亏的:“客户跟老师操作肯定会亏钱,一旦亏钱,老师会让客户投加钱,一直亏到客户没有钱,平台要的就是客户的损失。”

    “山寨币”圈钱内幕:内外盘操作 演绎只涨不跌的神话

    为什么人们会相信“山寨币”有价值?因为“山寨币”交易平台往往会通过内外盘的合作,先演绎一个只涨不跌的神话。看起来很光鲜、很诱人,但是不知不觉间,这种“伪创新”就会带来可怕的后果:价格暴跌,骗光投资者所有的钱。

 

    “亚欧币”就是典型的内外盘联合操盘交易。“亚欧币”存储在内盘,自启动以来,价格一直呈现上涨的趋势。另外,还有外盘,即网站平台,投资者通过平台购买“亚欧币”,通过交易卖出“亚欧币”进行提现。

    在内盘,“亚欧币”这种令人眼红的只涨不跌状态如何实现?跨亚欧公司的财务负责人、犯罪嫌疑人夏某供认:“公司决定内盘涨价,涨到多少就设定一下,重新改一下。通知我们下一期的价格几天之后是多少,然后到了那一天,就把价格改成这样子。 ”

    所谓的只涨不跌是工作人员敲敲键盘就能实现的。看似与股市一样可以进行买卖的外盘,“亚欧币”价格为什么能够保持上涨的趋势?犯罪嫌疑人漆某是外盘的操盘手,按照公司指令,外盘价格也全在他的掌控之中,他供认:“按照董事会的目标,让它不要跌得太快,也不要涨得太快。比如有大面积的客户抛盘的时候,董事会给我指令,让我适当做一些买入,让它不会下行得厉害。”

    和常规的交易平台不同,“亚欧币”买卖的平台,并不需要关联银行卡,所有的现金交易并不能通过平台实现,而是通过线下进行转账。中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东说:“它的资金控制账户,和客户的交易的系统完全脱离,所以感觉老百姓好像卖了‘亚欧币’,得到很多现金,实际上是虚拟的一个账户,客户真要去赎回现金的时候,它就没了,跑路了。”

    “山寨币”卸下伪创新面具 网络传销犯罪实质曝光

    类似这类伪创新,数不胜数,全国多地都在上演虚拟货币涉嫌传销的惨剧,动辄几十万涉案金额,数万投资者损失惨重。“山寨币”敛财,为什么如此猖狂?

    安徽的李先生,这段时间非常郁闷,今年6月份被人拉到QQ和微信群,继而又被忽悠着花了八九万参与六台钛克币矿机的众筹。钱还没有挣到,钛克币公司涉嫌传销,8月底被西安警方查封了。现在群主告诉他和其他十几位参与矿机众筹的投资者,钱要不回来了。

    李先生说:“它的宣传力度非常大,广告做的特别好,我以为钛克币的模式跟比特币一样。”

    在实际操作中,如李先生这类投资者首先要注册成为会员;接下来需要支付人民币来购买虚拟货币。

    李先生说:“三千个钛克币才能买到一个矿机,想要买矿机,就要在它的交易所买钛克币。钛克币不就一直上涨吗?7月到8月份之间,钛克币价格一直上涨,从20多元上涨到60多元,都是我们的钱。”

    用人民币买钛克币,再用钛克币买矿机,这个规则是钛克币公司精心布的一个局。因为投资者想买矿机才买钛克币,花钱买钛克币,又炒高钛克币价格,更加刺激人们买矿机的欲望。因此,在短短的一个半月内,李先生疯狂投入八九万元,参与了6台挖矿机的众筹。

    李先生告诉记者:“在QQ和微信群,群主拉了十几个我这样的人,众筹矿机。VIP3000型的矿机大概22万。矿机生产币,把币挖出来有盈利,刚开始一个多月,能分到盈利两三千元,所以十几个人众筹了6台20多万的矿机。”

    如李先生这类投资人,购买虚拟货币后,还不能直接进入矿机交易平台,必须要有拥有一个或多个矿机的“老客户”介绍。至此,传销卸下了伪创新的面具。这些“客户”最终形成了金字塔式的层级,处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额非法所得。

    公安部数据显示,各种以“金融创新”为名实施的“山寨币”网络传销犯罪蔓延迅速,且有着很强的迷惑性和欺骗性。截至今年前三季度,各地已经立案侦办此类传销犯罪案件5983起,同比上升118.5%,涉案金额近300亿元。



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