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假银行客服骗千万 70人落网

2018-04-14 18:15   来源:未知   

色妞:多为素菜

 原标题:假银行客服骗千万 70人落网

 
法制晚报讯(记者 王雯雯)警方铲除涉十余省市特大诈骗集团 团伙借电话提升信用卡额度盗取被害人信息
 
假银行客服骗千万 70人落网
 
近期,重庆警方成功破获一起公安部督办特大电信诈骗案。从发案到侦破历时一年多,最终警方成功将一个涉及福建、四川、湖北、陕西、云南、吉林等十几省市,假冒银行信用卡中心电话银行的电信诈骗集团彻底铲除,70余人落网;查实涉案资金1000余万元,挽回损失100余万元。
 
电话提升信用卡额度
 
被诈骗
 
2017年1月某日,沙坪坝派出所接到该地区一青年教师王某报案称,其手机接到某银行免费提高信用卡额度的短信。当天下午,王某按短信上的客服电话打了过去,并按对方的人工提示完成了一系列操作。几分钟后,王某接到真正的银行消费短信提示:POS支出4998元。
 
报警后,王某重新申请了一张银行卡,但10多天后,新卡再次被盗刷19998元。经查询,资金与上次一样,也用于在某商城购买某款游戏的点券。
 
就在王某报案的同一天,重庆市反诈骗中心监测到在沙坪坝区中心区域出现了发送诈骗短信的伪基站。警方很快将30岁的四川人周某抓获。
 
操控“科技公司”
 
雇人发短信
 
周某承认诈骗王某等人21万余元。警方立即围绕周某和受害人的资金流向开展工作,发现资金在被骗的同时进入了北京某第三方支付平台。在网上购买游戏点券等虚拟货币后,这些虚拟货币又转入了“北京XX科技有限公司”名下。并发现短短几个月,该公司经手的款项就达上亿元。
 
周某交代,他受雇于一个网名叫“顺利的老板”的人,两人并不相识,他只在网上“听命”于福建人“顺利的老板”。
 
办案民警将目标转向了“顺利的老板”所在的福建省龙岩市,但该嫌疑人具有极强反侦查意识。他与上下线联系都使用QQ虚拟身份,且虚拟身份经常变换。
 
专案组只得调整思路,向北京、陕西、湖北、海南、四川等有类似案件发生的地方派出相应警力,同时,查询了上千万条银行数据,调阅了1000余小时的监控视频,行程达10余万公里……经过历时五个月的工作,终于明确了以赖某(网名“完美的老板”)、林某某(网名“顺利的老板”)、谢某某(网名“羊”)三人为“上级”,以卢某某、兰某某、伍某某、陈某某等为“话务员”,以林某某、谢某某等为取款人的犯罪核心团伙。
 
20余抓捕小组
 
同时收网
 
之后,专案组又经近半年的侦查,终于摸清了整个团伙的架构,掌握了该团伙大量犯罪证据。至此,一个覆盖全国十余省市、涉及70余名犯罪分子的特大电信诈骗集团浮出了水面。
 
2017年9月,专案组制定了周密的抓捕方案,向北京、陕西西安、湖北武汉、四川成都、海南儋州、浙江杭州、福建福州、龙岩等地派出20多个抓捕小组。随着专案指挥部一声令下,多地同时收网,共抓获嫌疑人70余人,其中50余名嫌疑人目前已被检察机关批准逮捕。同时扣押了案件相关作案工具。
 
文/通讯员 蒋宇 颜鸿


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